Florina Susu, contabila sefã a SC Vascar, a fost eliberatã din arestul preventiv, pe care l-au dispus Tribunalul Vaslui, prin încheierea din 4 iulie. Magistratii ieseni au considerat cã Florina Susu nu prezintã pericol public concret, dar nu acelasi punct de vedere l-au avut fatã de ceilalti doi inculpati din dosar, Gabriela Ciuburciu si fostul director economic, Iuliu Cepoi. “Respinge, ca nefondate, contestaţiile formulate de (…) Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi şi inculpaţii Ciuburciuc Gabriela şi Cepoi Iuliu, împotriva încheierii nr. 35/DLF din 02 iulie 2014 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi, în dosarul nr. 1971/89/2014 al Tribunalului Vaslui, precum şi a încheierilor din 03 iulie 2014 şi 04 iulie 2014 pronunţate în acelaşi dosar, pe care le menţine. Admite contestaţia formulată de inculpata Susu Florina, împotriva aceloraşi încheieri, pe care le desfiinţează în parte”, a dispus instanta Curtii de Apel Iasi.
De reamintit cã cei trei au intrat în vizorul DNA, pentru urmãtoarele fapte:
CEPOI IULIU, fost director comercial si director economic al SC Vascar SA si actionar al acestei societãti, sub aspectul sãvârsirii infractiunilor concurente de:
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitãtilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinte deosebit de grave;
– spãlare de bani, în formã continuatã;
– complicitate la folosirea cu rea credintã a bunurilor sau a creditului societãtii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altã societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuatã;
SUSU FLORINA, contabil sef la SC Vascar SA, sub aspectul sãvârsirii infractiunilor concurente de:
– complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitãtilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinte deosebit de grave;
– complicitate la folosirea cu rea credintã a bunurilor sau a creditului societãtii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altã societate în care are interese direct sau indirect;
– spãlare de bani, în formã continuatã;
– complicitate la folosirea cu rea credintã a bunurilor sau a creditului societãtii, in legãturã directã cu o infractiune asimilatã celor de coruptie, în formã continuatã;
– complicitate la efectuarea de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau însãrcinarea pe care o îndeplineste o persoana, în scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formã continuatã;
CIUBURCIU GABRIELA, director general al SC Vascar SA Vaslui, sub aspectul sãvârsirii infractiunilor concurente de:
– folosire sau prezentare de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunitãtilor Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, cu consecinte deosebit de grave, in formã continuatã;
– fals in înscrisuri sub semnãtura privatã, in formã continuatã;
– folosire cu rea credintã a bunurilor sau a creditului societãtii, intr-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altã societate în care are interese direct sau indirect, in forma continuatã;
– spãlare de bani;
– folosire cu rea credintã a bunurilor sau a creditului societãtii, în formã continuatã;
– efectuare de operatiuni financiare, ca acte de comert, incompatibile cu functia, atributia sau însãrcinarea pe care o îndeplineste o persoana, în scopul obtinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite, in formã continuatã;
