FLRAGRANT În urma unei actiuni organizatã de procurorii DNA Iasi pe data de 2 mai, a fost realizatã prinderea în flagrant a membrilor grupului infractional, respectiv a lui Iordachi Vasile, Lisnic Igor si Mereutã Veaceslav, în zona stâlpului de frontierã SF 1183, pe raza localitãtii Lunca Veche, judetul Vaslui, ocazie cu care a fost depistatã abandonatã (pe malul românesc al râului Prut) cantitatea de aproximativ 2.500 pachete de tigãri (cinci baxuri), precum si douã bãrci gonflabile, iar pe malul moldovenesc au fost identificate aproximativ 120 baxuri cu tigãri. Gruparea infractionalã era condusã de Ivan Musteatã, seful Politiei de Frontierã din Leova, Republica Moldova, care a fost si el arestat ieri de judecãtorii vasluieni.
Conform unui comunicat trimis presei, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Iasi au dispus punerea în miscare a actiunii penale si retinerea, pentru 24 de ore, a urmãtorilor:
1. Ivan Musteatã, cetãtean din Republica Moldova, ofiter si sef al Sectorului Politiei de Frontierã Leova – Republica Moldova, sub aspectul sãvârsirii infractiunilor concurente de initierea / constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formã a unui astfel de grup si dare de mitã;
2. Volceanov Iurie, cetãtean din Republica Moldova, ofiter în cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Leova – Republica Moldova, sub aspectul sãvârsirii infractiunilor concurente de initierea / constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formã a unui astfel de grup si dare de mitã;
3. Iordachi Vasile, persoanã cu dublã cetãtenie româno-moldoveneascã, sub aspectul sãvârsirii infractiunilor concurente de initierea / constituirea unui grup infractional organizat, dare de mitã, instigare la infractiunea de intrare sau iesire din tarã prin trecerea ilegalã a frontierei de stat a României si instigare la infractiunea de introducere în/sau scoatere din tarã, prin orice mijloace, a bunurilor sau mãrfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal;
4. Lisnic Igor, persoanã cu dublã cetãtenie: româno-moldoveneascã, sub aspectul sãvârsirii infractiunilor concurente de aderarea sau sprijinirea sub orice formã a unui grup infractional organizat si introducere în tarã, prin orice mijloace, a bunurilor sau mãrfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal;
5. Braga Gheorghe, persoanã cu dublã cetãtenie româno-moldoveneascã, sub aspectul sãvârsirii infractiunilor concurente de aderarea sau sprijinirea sub orice formã a unui grup infractional organizat tentativã la infractiunea de introducere în tarã, prin orice mijloace, a bunurilor sau mãrfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal;
6. Mereutã Veaceslav, cetãtean din Republica Moldova, sub aspectul sãvârsirii infractiunilor concurente de aderarea sau sprijinirea sub orice formã a unui grup infractional organizat, complicitate la infractiunea de introducere în/sau scoatere din tarã, prin orice mijloace, a bunurilor sau mãrfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal.
Grup infractional organizat serios!
În Ordonanta de retinere se mentioneazã cã existã probe si indicii rezonabile care contureazã urmãtoarea situatie de fapt: În perioada lunii noiembrie-decembrie 2013 inculpatii Iordachi Vasile, Volceanov Iurie si Musteatã Ivan (ultimii doi ofiteri în cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Leova – R. Moldova) au initiat/constituit un grup infractional organizat specializat în derularea de operatiuni de contrabandã. Acestea s-au concretizat în introducerea frauduloasã, pe teritoriul României, peste frontiera verde, în perioada decembrie 2013 – mai 2014, a diverse cantitãti de tigãri fãrã ca acestea sã fie supuse regimului fiscal din România. Pentru desfãsurarea operatiunilor de contrabandã, membrii grupului infractional mai sus nominalizati, l-au contactat, în mod repetat, pe seful Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni, judetul Vaslui (unitatea de politie corespondentã sectorului de politie Leova), acesta din urmã fiind denuntãtor în cauzã, promitându-i sume de bani (respectiv 50 euro/bax) pentru a le facilita, prin încãlcarea atributiunilor de serviciu referitoare la controlul frontierei de stat, trecerea peste frontiera verde a coletelor cu tigãri. Ulterior, membrii grupãrii au derulat urmãtoarele activitãti infractionale:
La data de 22 decembrie 2013, inculpatul Baga Gheorghe, persoanã ce a aderat la grupul infractional, a verificat în prealabil zona vizatã de operatiunea de contrabandã, fiind coordonat telefonic de inculpatul Iordachi Vasile. În noaptea de 22/23 decembrie 2013 s-a deplasat cu un autocamion marca Mercedes, împreunã cu o altã persoanã (martor), în zona râului Prut (Stâlpul de Frontierã 1184) în vederea preluãrii, de la cãrãusi neidentificati, a unei cantitãti de aproximativ 260 baxuri cu tigãri (minim 130.000 pachete cu tigãri), operatiune ce a fost sistatã din initiativa membrilor grupului infractional motivat de aparitia în zonã, pe malul moldovenesc, a unui mijloc de transport suspect;
În noaptea de 27/28 decembrie 2013, inculpatul Lisnic Igor, persoanã ce a aderat la grupul infractional, coordonat telefonic de inculpatul Iordachi Vasile, s-a deplasat cu autocamionul marca Mercedes împreunã cu o altã persoanã (martor), în zona râului Prut (acelasi stâlp de frontierã) de unde a preluat o cantitate de aproximativ 200 de baxuri cu tigãri ce au fost trecute cu bãrcile, peste frontiera verde, de un grup de cca 20-25 de cãrãusi rãmasi neidentificati. Țigãrile au fost ulterior transportate în municipiul Bucuresti unde au fost recuperate ca urmare a interventiei lucrãtorilor Brigãzii Politiei Rutiere Bucuresti ce au dispus indisponibilizarea mijlocului de transport si a unei cantitãti de 89.650 pachete cu tigãri de provenientã moldoveneascã, respectiv : 27.500 pachete marca Plugarul, 47.560 pachete marca Prima Lux, 4.120 pachete marca Yes, 1.360 pachete marca Avalon, 9.110 pachete marca Clasic. Toate acestea nu aveau aplicate banderole fiscale emise de autoritãtile române. În modalitatea descrisã bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 659.000 lei (aprox. 150.000 euro), reprezentând TVA si accize instituite asupra acestor produse cu regim special.
Activitatea infractionalã
La data de 21 ianuarie 2014, în vederea continuãrii activitãtii infractionale, inculpatul Iordachi Vasile a promis denuntãtorului (seful Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni) remiterea sumei de 12.500 euro aferente operatiunii din noaptea de 27/28.12.2014, remitându-i efectiv acestuia suma de 21.000 lei (echivalentul a 5.000 euro); în aceeasi zi, i-a promis aceluiasi denuntãtor remiterea unei sume similare (12.500 euro) pentru urmãtoarea operatiune de contrabandã ce urma a fi organizatã în noaptea de 24/25 ianuarie 2014;
La data de 24 ianuarie 2014, în scopul determinãrii denuntãtorului sã-si încalce atributiile de serviciu legate de coordonarea si controlul dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat pentru operatiunea de contrabandã din noaptea de 24/25 ianuarie 2014, dar si pentru operatiuni viitoare, inculpatul Volceanov Iurie a promis acestuia remiterea sumei de 10.000 euro;
În noaptea de 24/25 ianuarie 2013, suspectul Polisciuc Victor – persoanã ce a aderat la grupul infractional, coordonat telefonic de inculpatul Lisnic Igor (ce a monitorizat zona municipiului Husi împreunã cu suspectul Nastas Vasile), s-a deplasat cu un microbuz marca Iveco, în zona râului Prut (Stâlpul de Frontierã 1184), în vederea preluãrii unei cantitãti de aproximativ 50-70 de baxuri (minim 25.000-35.000 pachete cu tigãri) ce au fost trecute cu bãrcile, peste frontiera verde, de un grup de cãrãusi rãmasi neidentificati, operatiune ce a fost sistatã legendat (fãrã interventie în flagrant) de cãtre organele de urmãrire penalã, motivat de imposibilitatea asigurãrii controlului procedural asupra livrãrii, tigãrile fiind trecute integral de cãtre cãrãusi pe malul moldovenesc. Din monitorizarea operatiunii a rezultat cã activitatea de contrabandã a fost coordonatã de pe malul moldovenesc al Prutului de cãtre inculpatul Volceanov Iurie si un grup de alte trei persoane neidentificate;
La data de 23 aprilie 2014, pentru a-si asigura sprijinul denuntãtorului în ce priveste sistemul de supraveghere al frontierei de stat, inculpatul Iordachi Vasile i-a promis acestuia remiterea sumei de 7.500 euro aferentã operatiunii din 27/28.12.2013, în completarea sumei de 5.000 euro remisã deja la data de 21 ianuarie 2014, precum si suma de 20.000 euro, pentru a-i permite introducerea frauduloasã pe teritoriul României a unei cantitãti de aproximativ 600 colete tigãri;
La data de 2 mai 2014, fiind în întelegere evidentã, Musteatã Ivan, Volceanov Iurie, Iordachi Vasile si Lisnic Igor au coordonat introducerea frauduloasã, pe teritoriul României, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal (frontiera verde, respectiv în zona stâlpului de frontierã SF 1183, pe raza localitãtii Lunca Veche, judetul Vaslui) cantitatea de aproximativ 125 baxuri cu tigãri ce nu aveau aplicate banderole fiscale emise de autoritãtile române si care urmau a fi introduse ilegal pe teritoriul României de ceilalti membri ai grupului infractional, urmând a fi preluate de pe malul românesc al râului Prut de cãtre MereuȚa Veaceslav, cu o autoutilitarã marca Iveco.
Prinderea în flagrant
La data de 2 mai 2014, a fost realizatã prinderea în flagrant a membrilor grupului infractional, respectiv a lui Iordachi Vasile, Lisnic Igor si Mereutã Veaceslav, în zona stâlpului de frontierã SF 1183, pe raza localitãtii Lunca Veche, judetul Vaslui, ocazie cu care a fost depistatã abandonatã (pe malul românesc al râului Prut) cantitatea de aproximativ 2.500 pachete de tigãri (cinci baxuri), precum si douã bãrci gonflabile, iar pe malul moldovenesc au fost identificate aproximativ 120 baxuri cu tigãri. Celor sase inculpati li s-au adus la cunostintã calitatea procesualã si acuzatiile, în conformitate cu art. 309 din Codul de procedurã penalã.
Arestati!
La data de 3 mai 2014, ca urmare a propunerii formulate de procurori, Tribunalul Vaslui a dispus arestarea preventivã pe o perioadã de 30 zile, a celor sase inculpati (Volceanov Iurie, Musteatã Ivan, Iordachi Vasile, Lisnic Igor, Mereutã Veaceslav si Braga Gheorghe). În cauzã, procurorii au beneficiat de sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informatii si au colaborat cu ofiteri ai Inspectoratului General al Politiei de Frontierã din Republica Moldova, respectiv Inspectoratului General al Politiei de Frontierã din România. “Facem precizarea cã punerea în miscare a actiunii penale este o etapã a procesului penal reglementatã de Codul de procedurã penalã, activitate care nu poate, în nici o situatie, sã înfrângã principiul prezumtiei de nevinovãtie.”, se mentioneazã în finalul comunicatului DNA – Iasi
