Reţeaua Omar Hayssam de finanţare a terorismului arab. Teroristul este audiat la DIICOT

Manifestarea formei de criminalitate a grupării conduse de Omar Hayssam, sub paravanul grupului de firme Manhattan – cu efecte directe asupra nivelului de trai al majorităţii populaţiei prin afectarea gravă a bugetului consolidat al statului şi a economiei naţionale, a avut loc sub „protecţia” factorilor politici sau de decizie, au stabilit procurorii DIICOT.

Conform surselor EVZ, procurorii au făcut comisii rogatorii către opt state arabe şi au cerut date despre afacerile unor firme coordonate de Omar Hayssam. Suspiciunile procurorilor: banii se duceau în conturile unor organizaţii care sprijină activităţile teroriste.

54 de arabi, invitaţi în România

Complicii sirianului în această operaţiune ar fi Nasta Bassam, El Assal Emile Raja, Kais Khedheir, Badnouk Naoras, Violeta Pîrvan, Baloute Omar, Bakari Ibrahim, Jamal Hamad şi Adnan Khatib. Lor li se adaugă Adela Omar (soţia), Mihai Nasture (cumnatul), Nicolae Săracu (decedat), Mirela Ciolan şi Mirela Virginia Revent. Aceştia au fost descoperiţi de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor încă din august 2005 ca făptuitori, alături de Omar Hayssam, ai infracţiunii de spălare a banilor. Oficiul a analizat operaţiunile bancare derulate de către aceştia în perioada 2000-2005, concluzionând că au transferat la extern sume mari de bani.

Descoperirile au început „să curgă” din 4 noiembrie 2004, când anchetatorii au descins la birourile din Strada Poligrafiei nr. 1, „cartierul general” al lui Omar Hayssam. Aici aveau sediul declarat mai multe firme din Manhattan Group. Descinderile aveau loc cu trei luni înainte de răpirea jurnaliştilor români, din 28 martie 2005. La percheziţii s-au descoperit, printre altele, 154 de fotografii format mic, purtând pe verso nume de arabi, precum şi un dosar reprezentând invitaţii în România pentru 54 de cetăţeni arabi.

Siria, sponsor al Hezbollah, Hamas, Jihadul islamic…

Siria este, din 1979, pe lista ţărilor care sponsorizează terorismul, întocmită de administraţia americană. Regimul de la Damasc rămâne un susţinător activ al grupării şiite libaneze Hezbollah, implicată în războiul civil din Siria. Prin intermediul Hezbollah, administraţia lui Bahasr-al- Assad menţine o importantă pârghie de manevrare a sistemului politic libanez. Cap de pod al ajutorului militar şi financiar consistent oferit de Iran grupării libaneze, Siria oferă refugiu şi grupărilor Hamas, Jihadul Islamic şi Frontul popular de Eliberare a Palestinei. Regimul de la Damasc respinge acuzaţiile, motivând că aceste organizaţii islamiste sunt de fapt mişcări de rezistenţă. Până în 1998, Siria a găzduit comandamentul general al PKK, aripa armată a separatiştilor kurzi. Din 1986, nu a mai fost implicată direct în operaţiuni teroriste. (Paul Ciocoiu)

Amantă şi om de încredere

Două nume atrag atenţia în lista complicilor: executorul judecătoresc Violeta Pîrvan şi sirianul Adnan Khatib. Violeta este mama celui mai mic dintre copiii lui Omar Hayssam şi este fosta avocată a grupului de firme ce a aparţinut sirianului. Mai mulţi martori au declarat că era avocatul în faţa căruia se semnau cesiunile de acţiuni la diferitele firme din „Manhattan Group”. Pîrvan a fost cercetată de procurorii DIICOT pentru înşelăciune în convenţii, privind un contract al firmei Best City, încheiat cu SC Panthea SRL. În biroul ei, la percheziţii s-au găsit documente ale SC Best Wood Bereşti- Taslău SRL, firmă controlată de Omar Mohamad, fratele lui Omar Hayssam.

Cărăuşul arab

Adnan Khatib este deja pus sub acuzare, în lipsă, pentru mai multe infracţiuni economice, printre care şi spălare de bani. Împreună cu Omar Hayssam, Adnan Khatib a format grupul infracţional organizat prin care au scos bani din România. Khatib şi fratele său, Zakaria, au ridicat sume uriaşe de bani, în numele unor firme-fantomă, de la mai multe bănci. Ambii sunt plecaţi din România. Adnan Khatib a stat un an în ţara noastră, nelocuind niciodată la reşedinţa declarată. După plecarea lui din 9 februarie 2002, fraţii Omar au preluat controlul asupra societăţilor pe care Khatib le reprezenta (SC Rastan Corporation SRL şi SC Laser Impex SRL, două dintre firmele prin care au fost externalizaţi banii din conturile SC Bucovina Mineral Water SRL).

„Inginer financiar”

Nasta Bassam, „in ginerul financiar” al grupului, şi Badnouk Naoras au fost arestaţi pentru câteva luni, la sfârşitul anului 2004, fiind acuzaţi de fraude economice. Cei doi, împreună cu El Assal Emile Raja, Kais Khedheir, Khaled Alshaar, Jamal Hamad, Balloute Omar şi Bakari Ibrahim au fost cercetaţi în dosarul privatizării frauduloase a societăţii Foresta Nehoiu. Assal Emile Raja – condamnat la doi ani de închisoare – făcea parte din „palierul de execuţie”. Sirianul Jamal Hamad a fost asociat unic şi administrator al altei firmeparavan, SC Kaiser Trading 95 SRL.

Bani spălaţi prin firma Allah Company SRL

Potrivit surselor EVZ, societăţile vizate prin conturile cărora s-au spălat bani sunt:

● Firma Valverde SRL

A fost folosită într-o tranzacţie dubioasă, în 2001, prin care societatea Foresta Nehoiu a fost păcălită cu 37 de hectare de teren. Terenul a ajuns, în final, la un cetăţean sirian. Societatea avea ca unic asociat pe Luminiţa Ortansa Constantin, fost consilier superior la Ministerul Culturii şi fostă angajată în Primăria Capitalei. Femeia a fost audiată ca martor de magistraţi şi a declarat că era doar pe hârtie asociat, iar administrator al societăţii era Omar Hayssam. După aceste tranzacţii a cesionat acţiunile Valverde SRL unui alt cetăţean străin, din Sierra Leone.

● Carmina Comerţ SRL

Este una din societăţile fantomă, controlate de Omar Hayssam, care face parte din aşa-zisul Manhattan Group. Societatea a fost folosită în afacerea Volvo. Carmina Comerţ a încheiat cu firmele prejudiciate contracte de achiziţie a 22 de capete de tractoare pentru mai multe autotiruri Volvo, pe care le-a exportat în Siria şi Egipt, unor societăţi care aparţin familiei lui Omar Hayssam.

● SC Best Wood Nehoiu SRL

A fost înfiinţată de Omar Hayssam ca să preia atât activele, cât şi întreaga activitate şi personalul societăţii Foresta Nehoiu, în condiţiile în care sirianul – ca acţionar majoritar – nu-şi achita ratele aferente contractului de privatizare referitor la Foresta Nehoiu.

● SC Ares Total SRL

Este una din firmele din Manhattan Group. Documentele contabile şi ştampilele societăţii s-au găsit în birourile lui Omar Hayssam. Activitatea principală a firmei era comerţul cu ridicata al cărnii şi produselor din carne. Deşi în acte proprietarul era sirianul Ghatfan Naffouj, cel care controla activitatea era Omar Mohamad, fratele lui Omar Hayssam.

● SC Moldosin Trading SRL

A fost folosită de Omar Hayssam pentru căpuşarea şi falimentarea fostului Combinat de Fire Sintetice din Vaslui. Firma a fost utilizată pentru a prelua activele fabricii şi pentru a păcăli statul prin mai multe rambursări de TVA.

● SC Forex Bac SRL

Era controlată de Omar Mohamad, dar în acte figura locotenentul lui Omar Hayssam, Mohamad Munaf. Firma se ocupa de prelucrarea lemnului şi a reuşit performanţa, la începutul anilor 2000, de a înregistra vânzări de 120 de miliarde de lei, fără nici un angajat.

● SC Coconot Alb SRL

Este una din cele 37 de firme-paravan din aşa-zisul grup Manhattan, folosite în activitatea infracţională. Documentele contabile şi ştampilele societăţii s-au găsit în birourile lui Omar Hayssam.

● SC Allah Company SRL

Este o firmă-fantomă înfiinţată în anul 2000 pentru „comerţul cu amănuntul al bunurilor de ocazie vândute prin magazine”, avându-l ca administrator pe Fares Mohammed, un irakian care figurează că nu a intrat niciodată pe teritoriul României. Este una din firmele prin care au fost externalizaţi banii obţinuţi fraudulos de la fabricile de ape minerale şi sucuri Rio şi Bucovina, caz în care procurorii au stabilit deja că a fost vorba de un prejudiciu de 20 de milioane de euro. Prin contul Allah Company, deschis la Banca Turco-Română, a fost deja probată de DIICOT spălarea unor sume colosale – peste 111 miliarde de lei – numai de la Bucovina Mineral Water SRL.