Membrii unei grupări suspectaţi că anul trecut au încheiat contracte de leasing financiar sau operaţional, în numele unei societăţi comerciale, inducând în eroare mai multe societăţi, pe care le-au determinat să le remită 38 de autovehicule, nu au achitat contravaloarea ratelor de leasing pentru autovehicule, acestea fiind transportate imediat după tranzacţionare în Germania, de unde au fost vândute, cu ajutorul unor cărţi de identitate ale vehiculului false, pe teritoriul mai multor state membre UE.
„Din cercetările efectuate în cauză, s-a stabilit că în activitatea infracţională au fost implicaţi membrii grupării, care se foloseau de un cetăţean străin ca persoană interpusă, drept paravan, pentru a masca activitatea infracţională a acestora. Acesta nu cunoştea limba română şi nu avea contact direct cu angajaţii societăţii prin intermediul căreia s-au derulat activităţile infracţionale, fiind folosit doar cu scopul perfectării actelor încheierii cu celelalte persoane juridice şi pentru a evita tragerea la răspundere penală a celor implicaţi”, se arată într-un comunicat al IGPR remis joi AGERPRES.
Potrivit anchetatorilor, unicul scop al achiziţionării autovehiculelor de la societăţile de leasing a fost acela de a dispune pe nedrept de bunuri, sens în care nu s-a achitat nicio rată aferentă contractelor de leasing iar autovehiculele au fost transportate în Germania imediat după preluarea acestora de la furnizor.
„Mai mult, s-a stabilit că în societatea incriminată a fost adusă o persoană, de doi dintre membri grupării, ce avea calitatea de contabil, cu scopul de a-i ajuta cu privire la întocmirea unor documente contabile care atestau în fals bonitatea societăţii şi cifra mare de afaceri a acesteia”, informează IGPR.
Opt suspecţi au fost prezentaţi, miercuri, Tribunalului Vâlcea, care a emis pe numele lor mandate de arestare preventivă pentru 29 de zile.
Pentru alţi cinci suspecţi s-a înaintat instanţei de judecată propunerea de arestare preventivă în lipsă, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în forma autoratului sau a complicităţii.
Prejudiciul cauzat prin activitatea infracţională a fost estimat la 359.731 de euro şi 2.337.907 de lei.
Procurorii Parchetului General şi poliţişti de la investigarea fraudelor au efectuat marţi 33 de percheziţii domiciliare în cinci judeţe şi în Bucureşti, fiind căutate 29 de persoane suspectate că au înşelat mai multe societăţi de leasing prin vânzarea ilegală a 38 de maşini în Germania.
La acţiunea care s-a desfăşurat în judeţele Timiş, Arad, Argeş, Vâlcea, Giurgiu şi în Bucureşti au participat poliţişti din cadrul IGPR – Direcţia de Investigaţii Criminale şi Direcţia de Investigare a Fraudelor, SIAS şi inspectoratelor judeţene de poliţie, suportul operativ al acţiunii fiind asigurat de SRI.
La data de 14 februarie procurorii au dispus începerea urmăririi penală faţă 14 persoane, membri ai grupării, pentru săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, în formă continuată şi fals material în înscrisuri sub semnătură privată.
De asemenea, a fost extinsă urmărirea penală faţă de alţi doi suspecţi, pentru săvârşirea infracţiunii de favorizare a infractorului, în formă continuată.
AGERPRES.ro
