O retea constituitã la sfârsitul anului trecut în scopul de a introduce ilegal în România tigãri de provenientã Republica Moldova a fost destructuratã de procurorii DNA, la începutul lunii mai. Toti cei sapte membri ai retelei, dintre care doi ofiteri de la Punctul de Frontierã Leova si unul de la Husi, au fost trimisi în judecatã pentru mai multe infractiuni, printre care constituire sau aderare la un grup infractional organizat, infractiuni la regimul vamal, dare de mitã sau trecere frauduloasã a frontierei. Ieri, magistratii Tribunalului Vaslui au mentinut pentru toti membrii grupãrii mãsura instituitã de arest preventiv.
La sfârsitul anului trecut, Iordachi Vasile, persoanã cu dublã cetãtenie românã si moldoveneascã, cunoscut anterior pentru mic trafic de frontierã, a format un grup care sã treacã fraudulos peste frontiera de stat cantitãti importante de tigãri tigãri ce urmau sã ajungã în zona de sud a tãrii. Initial, Iordachi a cumpãrat, folosindu-se de acte false, o autoutilitarã ce urma sã fie folositã la transportul tigãrilor, dupã care, în cârdãsie cu seful punctului de trecere a frontierei Leova, Republica Moldova, Ivan Musteatã, si Iurie Volceanov, ofiter la acelasi punct de frontierã au racolat mai multe persoane care sã fie folosite la trecerea peste Prut a tigãrilor. Din grup fãcea parte si un ofiter din cadrul Sectorului Politiei de frontierã Husi, Valentin Badiu, care avea rolul de a-i anunta pe capii grupãrii de eventualele controale în zona ce urma sã fie traversatã de contrabandisti. Pentru a fi siguri cã nu vor fi deranjati, au încercat sã-l atragã si pe seful Sectorului Politiei de Frontierã Berezeni, Ionel Lascu, cãruia i-au oferit 50 de euro pentru fiecare bax de tigãri ce era introdus în tarã. Lascu este cel care a anuntat imediat tentativa de racolare si este martorul principal în acest proces, cu toate cã, bãnuind cã el este denuntãtorul, Iordachi l-ar fi amenintat în mai multe rânduri.
Prima tentativã, esuatã
Prima încercare de a introduce în tarã, folosindu-se de bãrci cu motor care traversau Prutul încãrcate de baxuri de tigãri moldovenesti netimbrate s-a produs chiar înaintea Crãciunului, pe 22 decembrie 2013. “La data de 22 decembrie 2013, inculpatul Braga Gheorghe, persoanã ce a aderat la grupul infractional, a verificat în prealabil zona vizatã de operatiunea de contrabandã, fiind coordonat telefonic de inculpatul Iordachi Vasile. În noaptea de 22/23 decembrie 2013 s-a deplasat cu autoutilitara marca Mercedes, împreunã cu o altã persoanã, în zona râului Prut (Stâlpul de Frontierã 1184) în vederea preluãrii, de la cãrãusi neidentificati, a unei cantitãti de aproximativ 260 baxuri cu tigãri (minim 130.000 pachete cu tigãri), operatiune ce a fost sistatã din initiativa membrilor grupului infractional motivat de aparitia în zonã, pe malul moldovenesc, a unui mijloc de transport suspect”, au declarat procurorii DNA. Valentin Badiu l-a anuntat pe Iordachi cã actiunea lor a fost monitorizatã, dar mesajul a fost primit de seful grupãrii prea târziu, astfel cã, pe 27 decembrie, are loc o nouã încercare. De aceastã datã, a fost vorba de aproape 90 mii pachete de tigãri, fost trecute cu bãrcile, peste frontiera verde, preluate de Vasile Iordachi si Igor Lisnic si ulterior transportate în municipiul Bucuresti. Pe drum, transportul a fost interceptat de lucrãtorii Brigãzii Politiei Rutiere Bucuresti care au confiscat atât marfa cât si vehicolul cu care erau transportate. Si de aceastã datã, Badiu si-a anuntat “seful” cã în grup este un denuntãtor în persoana lui Ionel Lascu, dar Iordachi, în loc sã ia vreo mãsurã, îi promite sefului sectorului Berezeni suma de 12.500 euro aferente actiunii esuate din 27 decembrie, plãtindu-i efectiv 21.000 lei. “La data de 24 ianuarie 2014, în scopul determinãrii denuntãtorului sã-si încalce atributiile de serviciu legate de coordonarea si controlul dispozitivului de supraveghere a frontierei de stat pentru operatiunea de contrabandã din noaptea de 24/25 ianuarie 2014, dar si pentru operatiuni viitoare, inculpatul Volceanov Iurie a promis acestuia remiterea sumei de 10.000 euro. Dupã întâlnirea cu denuntãtorul, inculpatul Iordachi Vasile a luat legãtura cu inculpatul Badiu Valentin, acesta din urmã atrãgându-i atentia cã denuntãtorul are instituitã pazã la domiciliu, sugerându-i totodatã sã desfãsoare operatiuni de contrabandã de mai micã anvergurã si prin alte locuri decât cele cunoscute. Mai mult decât atât, pentru a-l convinge pe inculpatul Iordachi Vasile cu privire la „reaua-credintã” a denuntãtorului, inculpatul Badiu Valentin i-a transmis interlocutorului sãu cã, în realitate, denuntãtorul a urmãrit si identificarea cumpãrãtorilor tigãrilor din municipiul Bucuresti”, sustin procurorii DNA. Cu toate acestea, Iordachi organizeazã o nouã actiune de transport ilegal de tigãri, în noaptea de 24/25 ianuarie 2014, de aceastã datã cantitatea fiind mai micã, de doar 25 – 35 mii pachete de tigãri, promitându-i lui Lascu 12.500 euro pentru a închide ochii la trecerea frontierei. Nici de aceastã datã, tigãrile nu au ajuns la destinatie, pentru cã cãrãusii s-au speriat si au trecut înapoi tigãrile pe malul moldovenesc, actiunea fiind coordonatã personal de ofiterul moldovean Volceanov.
Prinsi în flagrant!
La sfârsitul lunii aprilie, Vasile Iordachi mai face o încercare de mituire a sefului de sector berezeni, promitându-i atât remiterea atât a “datoriei” aferente transportului interceptat din decembrie, dar si alti 20.000 euro pentru un nou transport masiv de tigãri, asta cu toate cã, anterior, “cârtita” din politia de frontierã, Valentin Badiu, îl anuntase cã se pregãteste arestarea sa. “La data de 2 mai 2014, inculpatii Musteatã Ivan, Volceanov Iurie, Iordachi Vasile si Lisnic Igor au coordonat introducerea frauduloasã, pe teritoriul României, prin alte locuri decât cele stabilite pentru controlul vamal (frontiera verde, respectiv în zona stâlpului de frontierã SF 1183, pe raza localitãtii Lunca Veche, judetul Vaslui) cantitatea de aproximativ 125 baxuri cu tigãri ce nu aveau aplicate banderole fiscale emise de autoritãtile române si care urmau a fi introduse ilegal pe teritoriul României de ceilalti membri ai grupului infractional, urmând a fi preluate de pe malul românesc al râului Prut de cãtre Mereutã Veaceslav, cu o autoutilitarã marca IVECO. La data de 2 mai 2014, a fost realizatã prinderea în flagrant a membrilor grupului infractional, respectiv a lui Iordache Vasile, Lisnic Igor si Mereutã Veaceslav, în zona stâlpului de frontierã SF 1183, pe raza localitãtii Lunca Veche, judetul Vaslui, ocazie cu care a fost depistatã abandonatã (pe malul românesc al râului Prut) cantitatea de aproximativ 2.500 pachete de tigãri (cinci baxuri), precum si douã bãrci gonflabile, iar pe malul moldovenesc au fost identificate aproximativ 120 baxuri cu tigãri” se aratã în rechizitoriul procurorilor. În aceeasi zi, au fost arestati si ofiterii moldoveni, Volceanov si Musteatã, si Braga Gheorghe, unul din principalii cãrãusi, pentru ca, la sfârsitul lunii mai, sã fie arestat Valentin Badiu, ofiterul român care îi avertiza pe sefii grupãrii, prin SMS sau telefoane codate cã sunt urmãriti. Pentru destructurarea retelei si prinderea contrabandistilor, procurorii DNA au colaborat cu Serviciul Român de Informatii si cu ofiteri ai Inspectoratului General al Politiei de Frontierã din Republica Moldova, respectiv Inspectoratului General al Politiei de Frontierã din România si al Directiei Generale Anticoruptie din cadrul M.A.I.
Dupã faptã, si rãsplatã!
Vineri, 20 iunie, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Iasi au dispus trimiterea în judecatã, în stare de arest preventiv, a inculpatilor:
– Badiu Valentin, ofiter în cadrul Sectorului Politiei de Frontierã Husi, în sarcina cãruia s-a retinut sãvârsirea infractiunii de aderare sau sprijinire sub orice formã a unui grup infractional organizat, în formã continuatã;
– Braga Gheorghe, persoanã cu dublã cetãtenie: româno-moldoveneascã, în sarcina cãrora s-a retinut sãvârsirea infractiunilor concurente de aderarea sau sprijinirea sub orice formã a unui grup infractional organizat si tentativã la infractiunea de introducere în tarã, prin orice mijloace, a bunurilor sau mãrfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal;
– Iordachi Vasile, persoanã cu dublã cetãtenie: româno-moldoveneascã, în sarcina cãruia s-a retinut sãvârsirea infractiunilor concurente de fals în înscrisuri sub semnãturã privatã, initierea / constituirea unui grup infractional organizat, dare de mitã, în formã continuatã, instigare la infractiunea de intrare sau iesire din tarã prin trecerea ilegalã a frontierei de stat a României, în formã continuatã si instigare la infractiunea de introducere în/sau scoatere din tarã, prin orice mijloace, a bunurilor sau mãrfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal.
– Lisnic Igor, persoanã cu dublã cetãtenie: româno-moldoveneascã, în sarcina cãruia s-a retinut sãvârsirea infractiunilor concurente de aderarea sau sprijinirea sub orice formã a unui grup infractional organizat, introducere în tarã, prin orice mijloace, a bunurilor sau mãrfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în formã continuatã, uz de fals si participatie improprie la infractiunea de fals în înscrisuri sub semnãturã privatã;
-Mereutã Veaceslav, cetãtean moldovean, în sarcina cãruia s-a retinut sãvârsirea infractiunilor concurente de aderarea sau sprijinirea sub orice formã a unui grup infractional organizat, si complicitate la infractiunea de introducere în/sau scoatere din tarã, prin orice mijloace, a bunurilor sau mãrfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal;
– Musteatã Ivan, cetãtean moldovean, ofiter si sef al Sectorului Politiei de Frontierã LEOVA – Republica Moldova, în sarcina cãruia s-a retinut sãvârsirea infractiunilor concurente de dare de mitã, în formã continuatã, initierea / constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formã a unui astfel de grup, complicitate la infractiunea de intrare sau iesire din tarã prin trecerea ilegalã a frontierei de stat a României, în formã continuatã si complicitate la infractiunea de introducere în/sau scoatere din tarã, prin orice mijloace, a bunurilor sau mãrfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în formã continuatã.
– Volceanov Iurie, cetãtean moldovean, ofiter al Inspectoratului General al Politiei de Frontierã din Republica Moldova – Sectorul Politiei de Frontierã Leova, în sarcina cãruia s-a retinut sãvârsirea infractiunilor concurente de initierea / constituirea unui grup infractional organizat ori aderarea sau sprijinirea sub orice formã a unui astfel de grup, dare de mitã, în formã continuatã, complicitate la infractiunea de intrare sau iesire din tarã prin trecerea ilegalã a frontierei de stat a României, în formã continuatã, si complicitate la infractiunea de introducere în/sau scoatere din tarã, prin orice mijloace, a bunurilor sau mãrfurilor, prin alte locuri decât cele stabilite pentru control vamal, în formã continuatã. Totodatã, s-a instituit sechestru asupra a douã autoautilitare si douã bãrci gonflabile folosite la trasportul tigãrilor, cei 21.000 lei dati mitã de Iordachi lui Lascu, si un total de peste 92 mii pachete de tigãri, rezultate din activitãtile de contrabandã din noptile de 27 decembrie 2013 si 1 mai acest an. Toti cei sapte contrabandisti sunt arestati preventiv, magistratii Tribunalului Vaslui confirmând ieri, în primul termen a acestui dosar, aceastã mãsurã de retinere.
